Abogado experto listo para ayudarte con “Beneficiario controlador”
Definición
Persona física que, en última instancia, obtiene el beneficio o ejerce el control de una persona moral, un fideicomiso o una operación.
Las empresas y los sujetos obligados deben identificarlo y conservar su información conforme a la legislación fiscal y antilavado.
¿Cuándo necesitas un abogado?
Si este concepto aparece en un documento que recibiste, en un juicio en curso o en una decisión que debes tomar, conviene que un abogado revise tu caso concreto: los plazos y requisitos cambian según las circunstancias.
Ver especialidad: Cumplimiento Normativo